北京世纪微熵科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张志斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
与会股东认真听取了原董事长蒋怡所作的《2018年度董事会工作报告》后认为：该报告真实、客观的反映了2018年度公司董事会有效执行股东大会的各项决议，以及
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
1.议案内容：
根据公司实际情况和后续发展情况，制定了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：
结合公司2018年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损的议案》
1.议案内容：
针对亏损现状，公司持续进行成本控制并加强对合同能源管理项目回款的管理，各地项目正在有序、持续推进，公司已投入使用的合同能源管理项目可为公司未来创造持续收入，管理层正在研究公司未来的发展方向，改善公司经营状况，减少公司亏损。2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
与会股东认真听取了原监事会主席肖超所作的《2018年度监事会工作报告》后认为：该报告真实、客观的反映了2018年度公司监事会有效执行股东大会的各项决议，以及公司2018年度发展及所取得的成果。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展和经营需要，预计2019年度吴冠廷向公司提供不超过700万元的无偿借款。
2.议案表决结果：
同意股数1,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联方吴冠廷回避表决。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
票事项对《公司章程》部分内容进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在募集资金总额不超过1000万范围内
发行股票的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会在募集资金总额不超过1000万范围内发行股票的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁成功金盟律师事务所
（二）律师姓名：刘冰、张琪
（三）结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
四、备查文件目录
（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《辽宁成功金盟律师事务所关于北京世纪微熵科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
北京世纪微熵科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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