东方碾磨:董事会决议公告

2019年05月20日 查看PDF原文
公告编号:2019-013证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券 宁国东方碾磨材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月20日2.会议召开地点:公司三楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以书面方式发出5.会议主持人:董事长赵金斌先生6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于向安徽宁国农村商业银行申请融资综合授信》议案1.议案内容: 根据公司经营发展需要,拟以公司自有房屋、土地使用权抵押,向安徽宁国 公告编号:2019-013农村商业银行申请融资授信不超过2,000万元整,并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。 宁国东方碾磨材料股份有限公司 董事会 2019年5月20日

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