公告编号:2019-013 证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券 宁国东方碾磨材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月20日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长赵金斌先生 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向安徽宁国农村商业银行申请融资综合授信》议案 1.议案内容: 根据公司经营发展需要,拟以公司自有房屋、土地使用权抵押,向安徽宁国 公告编号:2019-013 农村商业银行申请融资授信不超过2,000万元整,并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。 宁国东方碾磨材料股份有限公司 董事会 2019年5月20日