莞银股份:第一届董事会第十五次会议决议公告

2019年05月20日 查看PDF原文

公告编号:2019-021
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

董事严丽红因个人情况缺席,委托董事梁志斌代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容:

因经营发展的需要,公司拟向银行申请合计总金额不超过500万元综合授信

公告编号:2019-021
额度,期限12个月,作为公司经营流动资金用款,控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,董事会拟于2019年6月5日9:00在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)备查文件目录
《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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