华南信息:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月20日 查看PDF原文

四川华南信息产业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数27,015,000股,占公司有表决权股份总数的96.48%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-005。


同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-005。
2.议案表决结果:

同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-005。
2.议案表决结果:

同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-005。
2.议案表决结果:

同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-005。
2.议案表决结果:

同意股数26,915,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.63%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.37%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台
2019-005。
2.议案表决结果:

同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《资产损失管理制度》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-005。
2.议案表决结果:

同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-006。
2.议案表决结果:

同意股数27,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚(成都)律师事务所
(二)律师姓名:彭永臣、张渝
(三)结论性意见

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)与会股东签字的公司《2018年年度股东大会决议》。
(二)北京市竞天公诚(成都)律师事务所关于《四川华南信息产业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

四川华南信息产业股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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