福建田中机械科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月20日 2.会议召开地点:泉州市鲤城区南环路1270号 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长黄志明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数47,618,500股,占公司有表决权股份总数的97.33%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2019年4月30日披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-023)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-024)。 同意股数47,618,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于2018年度财务报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2019年4月30日披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-023)中的财务报告部分。 2.议案表决结果: 同意股数47,618,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案的议案》1.议案内容: 公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案已经公司董事会审议通 过,现提交公司股东大会审议。 2.议案表决结果: 同意股数47,618,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。 同意股数47,618,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》1.议案内容: 报告期末,公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移公司资金、资产及其他资源。 2.议案表决结果: 同意股数4,977,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东,回避表决。 (六)审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司2018年度董事会工作报告已经编制完成,提交公司股东大会审议。 2.议案表决结果: 同意股数47,618,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《关于2018年度拟不进行利润分配的议案》 1.议案内容: 根据公司的发展需要,公司2018年度拟不进行利润分配,以支持公司进一步发展。2.议案表决结果: 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 (八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体情况详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-025)。 2.议案表决结果: 同意股数4,977,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东,回避表决。 (九)审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容: 公司2018年度监事会工作报告已经编制完成,提交公司股东大会审议。 2.议案表决结果: 同意股数47,618,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:福建刺桐律师事务所 (二)律师姓名:林高杰、阮秋梅 (三)结论性意见 的有关规定,出席会议的人员资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、福建田中机械科技股份有限公司2018年度股东大会决议 2、福建刺桐律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书 福建田中机械科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日