上海通领汽车科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项春潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数39,183,234股，占公司有表决权股份总数的84.17%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会2018年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将独立董事2018年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会2018年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《通领科技：2018年公司年度报告》（公告编号：
2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于2018年年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度审计报告及财务报表予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于2018年年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算方案予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》
公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于2019年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数39,183,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将预计公司2019年度日常性关联交易予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数13,882,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东项春潮及其一致行动人沈岩州、徐进、王洲、郑跃、沈岩翔、杜忠虎、许
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
（二）律师姓名：朱锐、许文华
（三）结论性意见
结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海通领汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《上海通领汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
《上海通领汽车科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》
上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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