华菱西厨:2018年度股东大会决议公告

2019年05月21日查看PDF原文
                  安徽华菱西厨装备股份有限公司

                  2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月18日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许正华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    公司已于2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数53,924,000股,占公司有表决权股份总数的83.80%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度报告》及《摘要》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018年度报告摘要》(公告编号:
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:

    《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:

    《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

1.议案内容:

    《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务审计报告》
1.议案内容:

    《2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计
  说明》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:

    《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(八)审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(九)审议通过《变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-011)。


    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(十一)审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于2019年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:

    同意股数29,370,249股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    关联股东许正华(持有公司股份数24,553,751股)回避表决。

1.议案内容:

    为满足公司生产经营和经营建设资金需要,公司(含子公司)2019年度拟向银行申请总额不超过9,000万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限为自股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内,授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平,决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(十三)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容:

    详见公司2019年4月23日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
(十四)审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
  度审计机构的议案》
1.议案内容:

殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:

    同意股数53,924,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽峭正律师事务所
(二)律师姓名:程峻律师、纪斌律师
(三)结论性意见

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录
(一)安徽华菱西厨装备股份有限公司2018年度股东大会决议;
(二)安徽峭正律师事务所关于安徽华菱西厨装备股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

                                              安徽华菱西厨装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月21日

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