证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：汇通股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈王保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定,本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数94,427,652股，占公司有表决权股份总数的99.89%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司<2018年董事会工作报告>议案》
1.议案内容：
2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，
积极开展工作，同意公司2018年度公司董事会工作报告。。
2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（二） 审议通过《公司<2018年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：
2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，
积极开展工作。同意公司2018年度公司监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（三） 审议通过《公司<2018年度财务决算报告和2019年财务预算
报告>议案》
1.议案内容：
同意公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（四） 审议通过《<公司2018年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019008）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019009）2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（五） 审议通过《<公司2018年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：
公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2018年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（六） 审议通过《<关于预计2019年度日常性关联交易>议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019005）
2.议案表决结果：
同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次表决由于安徽汇通控股集团有限公司、陈王保、安徽保泰利投资管理有限公司、陈方明、安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）与相关方均有关联关系因此回避表决。
（七） 审议通过《<关于追认对外投资设立全资子公司>议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019003）
2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（八） 审议通过《<关于续聘会计师事务所>议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意续聘瑞华会计师事务所（普通合伙人）为公司审计机构，续聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数94,427,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（九） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易（二）》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易（二）》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：
同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次表决由于安徽汇通控股集团有限公司、陈王保、安徽保泰利投资管理有限公司、陈方明、安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）
与相关方均有关联关系因此回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
律师姓名：檀林飞、洪雅娴
结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会股东和记录人签字的确认的2018年度股东大会决议
2、 安徽天禾律师事务所出具的公司2018年度股东大会法律意见
书
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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