优格花园:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月21日 查看PDF原文
青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月21日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长高世勇6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数12,470,000股,占公司有表决权股份总数的83.13%。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案1.议案内容: 详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》。 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(二)审议通过《2018年董事会工作报告》议案1.议案内容: 董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与总结,并提出了2019年的工作计划。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(三)审议通过《2018年监事会工作报告》议案1.议案内容: 监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表意见进行了回顾与总结,并提出了2019年的工作计划。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。1.议案内容: 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,对公司2019年对财务预算情况进行审议。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容: 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,对公司2018年度财务决算情况进行审议。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案1.议案内容: 为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对2018年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年 度审计机构的议案》议案1.议案内容: 公司拟续中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,聘期一年。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(八)审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落 的无保留意见的专项说明》议案1.议案内容: 详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会对中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》议案1.议案内容: 详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会对<董事会对中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》。2.议案表决结果: 同意股数12,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。三、律师见证情况(一)律师事务所名称:上海仁盈律师事务所(二)律师姓名:马泉、张梦雪(三)结论性意见 律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。四、备查文件目录《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年年度股东大会决议》;《关于青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 董事会 2019年5月21日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

网友点击排行