广东腾骏动物药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄剑华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,310,500股，占公司有表决权股份总数的77.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详情见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘请大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》
1.议案内容：
据公司经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：
（1）公司与中山市天吉投资管理有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币8400元整。
（2）公司与广东千瑞农牧发展有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币2400元整。
房屋。根据合同有关规定，预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币2400元整。
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席会议股东黄剑华、中山市天吉投资管理有限公司（该公司主要股东、执行董事黄剑勤为黄剑华胞妹）、广东千瑞农牧发展有限公司（该公司为黄剑华控股）均为本议案的关联方。按照公司章程有关规定，如参加股东大会的股东与审议事项均存在关联关系的，经参会股东一致同意后，全体参会股东可均不回避，可以按照正常程序进行表决。
（七）审议通过《关于追认2018年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：
详情见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数49,310,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君品律师事务所
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《广东腾骏动物药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《广东君品律师事务所关于广东腾骏动物药业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》
广东腾骏动物药业股份有限公司
董事会
2019年5月21日
查看PDF原文
