公告编号:2019-057 证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券 北京精英智通科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年年度股东大会于2019年5月20日审议并通过: 任命周淦先生为公司董事,任职期限自2018年年度股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。 本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东17人。 会议由曾文主持。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事周淦持有公司股份117,500股,占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 因公司原董事章钢柱先生辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任命周淦先生为公司第三届董事会董事。(四)新任董监高人员履历 周淦,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年5月至2008年5月任佳能信息技术(北京)有限公司财务经理;2008年5月至2009年5月任北京讯鸟软件有限公司财务经理;2009年5月至2009年11月任北京盖伦教育发展有限公司财务总监;2010年3月至2011年4月任北京万达广场商业管理有限公司副总经理;2011年4月至2012年7月任长春万达广场商业物业服务有限公司副总经理; 公告编号:2019-057 2012年7月至2013年2月任北京精英智通交通系统科技有限公司财务总监;2013年2月至今任公司财务总监。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 公司本次董事的任免,对公司的生产经营无重大影响。 三、备查文件 (一)《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》; (二)周淦的简历。 北京精英智通科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日