鹤跃股份:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年05月21日 查看PDF原文
公告编号:2019-027证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券 上海鹤跃网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月21日2.会议召开地点:上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月19日以书面方式发出5.会议主持人:张威6.会议列席人员:钱婧沁、吴斌、周广君7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于选举李诗盈担任公司信息披露负责人》议案1.议案内容: 鉴于刘莎因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书一职,并于2019年04月01日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举李诗盈担任公司信息披露负责人,任期自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。 公告编号:2019-027 李诗盈,女,1992年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年7月至2016年8月,任上海市牧泓实业有限公司后勤公关;2017年4月至2017年7月任互程(上海)网络技术有限公司营销顾问。2017年11月6日至今担任公司董事。 李诗盈持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:不适用。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 上海鹤跃网络科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日

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