公告编号:2019-026 证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券 上海鹤跃网络科技股份有限公司信息披露负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任名基本情况 (一)任名的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2019年5月21日审议并通过: 任命李诗盈为公司信息披露负责人,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自第二届董事会第三次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由张威主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命信息披露负责人李诗盈持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 上任信息披露负责人刘莎女士因个人原因于2019年4月1日离职,为保障公司信息披露事务正常进行,现任命李诗盈女士为公司信息披露负责人。 (四)新任信息披露负责人人员履历 李诗盈,女,1992年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年7月至2016年8月,任上海市牧泓实业有限公司后勤公关;2017年4月至2017 公告编号:2019-026 年7月任互程(上海)网络技术有限公司营销顾问。 李诗盈持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。 二、任免对公司生产的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 上海鹤跃网络科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日