河北核力同方辐照科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长霍磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数25,247,000股，占公司有表决权股份总数的76.51%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润为2,676,904.45元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2018年年度财务报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年年度财务报告》
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：褚立事，褚雪霏
（三）结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
四、备查文件目录
《河北核力同方辐照科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
《北京德恒律师事务所关于河北核力同方辐照科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。
河北核力同方辐照科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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