宁波畅想软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段333号华东城2号楼13层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议通知已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为2019-007的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,248,075股，占公司有表决权股份总数的68.32%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案主要内容详见2019年4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2018年度财务决算报告》
《宁波畅想软件股份有限公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2018年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司2018年度出现亏损，决定用以后年度利润弥补亏损，2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占
用资金情况的专项说明》
1.议案内容：
议案主要内容详见2019年4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数10,248,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：裴士俊、周世兴
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《宁波畅想软件股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2、《北京德恒（宁波）律师事务所关于宁波畅想软件股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》
宁波畅想软件股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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