证券代码：834636 证券简称：莘泽创业 主办券商：五矿证券
上海莘泽创业投资管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲奕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2019年4月22日公司召开第二届董事会第二届会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司于4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,350,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：2018年度报告摘要》（公告编号：2019-013）和《莘泽股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股
份：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：
同意股数3,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东曲奕、上海莘怡投资中心（有限合伙）、上海莘宜投资中心（有限合伙）回避表决，由其余非关联股东进行表决。
（三） 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。经审议，同意公司董事会2018年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司2018年年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司2019年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案进行审议。经审议，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司2018年利润分配方案进行审议。经审议，同意公司2018年度利润分配方案，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。经审议，同意公司监事会2018年度工作
报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于修订公司关联交易管理办法的公告》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：
同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海源泰律师事务所
（二）律师姓名：夏叶、刘晓琛
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司2018年年度股东大
会决议》;
（二）《上海源泰律师事务所关于上海莘泽创业投资管理股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
上海莘泽创业投资管理股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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