公告编号：2019-011
证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品 主办券商：信达证券
甘肃巨鹏清真食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路3号公司二楼会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琇灵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数65,692,750股，占公司有表决权股份总数的71.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会2018年度工作报告现已完成，董事会对2018年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，对2019年工作提出了要求。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-011
同意股数65,692,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会2018年度工作报告现已完成，监事会对2018年的工作情况进行了总结，对存在问题进行了分析，对2019年工作提出了要求。
2.议案表决结果：
同意股数65,692,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-001)、《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果：
同意股数65,692,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公
公告编号：2019-011
司章程》等规定，编制了《公司2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数65,692,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数65,692,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数65,692,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-011
公司股东或高管张琇灵、杨建清、骆晓、杨晖拟在2019年度为公司向银行贷款提供担保,预计发生金额不超过18,000万元。
2.议案表决结果：
同意股数10,807,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
张琇灵、杨晖、骆晓、杨运清、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚荣信律师事务所
（二）律师姓名：冯军、施威
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年年度股东大会决议》。
（二）法律意见书。
甘肃巨鹏清真食品股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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