北京量邦信息科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B座7层705室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯永昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,990,000股，占公司有表决权股份总数的79.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京量邦信息科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《北京量邦信息科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算方案》
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案1.议案内容：
董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月25日签发的中兴华审字（2019）第011041号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2019）第010100号《北京量邦信息科技股份有限公司2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《监事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案1.议案内容：
监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月25日签发出具的中兴华审字（2019）第011041号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2019）第010100号《关于北京量邦信息科技股份有限公司2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京方亚律师事务所
（二）律师姓名：郝亮律师、延莉莉律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京量邦信息科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《北京方亚律师事务所关于北京量邦信息科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
北京量邦信息科技股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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