公告编号：2019-026
证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：东吴证券
苏州基业生态园林股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长季玉兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与公司原核心员工陈谷枫、李浩杰签订<股份认购合同>
之补充协议的议案》
1.议案内容：
公司于2016年10月14日分别与核心员工陈谷枫、李浩杰签订《股份认购合同》，由陈谷枫认购公司发行的普通股股票30,985股、李浩杰认购公司发行的
公告编号：2019-026
普通股股票11,400股，并均已完成股份登记，该部分股票目前全部在限售期内；
2017年6月29日公司完成2016年年度权益分派，以公司总股本88,963,081股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，权益分派后，陈谷枫持有公司发行的普通股股数37,182股、李浩杰持有公司发行的普通股股数13,680股，并均已完成股份登记，上述股票目前全部在限售期内；
现上述员工已从公司离职，拟与公司签订《<苏州基业生态园林股份有限公司股份认购合同>之补充协议》，申请全部股票解限售并将其转让给公司实际控制人季玉兰。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司已离职员工所持股份申请解除限售的议案》
1.议案内容：
因员工陈谷枫、李浩杰已从公司离职，根据拟签订的《股份认购合同》之补充协议，申请对上述员工所持股份解除限售。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2019年6月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州基业生态园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
苏州基业生态园林股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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