湖南联凯科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：湖南联凯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚凯红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数10,589,020股，占公司有表决权股份总数的82.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长龚凯红代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席潘超代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2018年年末，本公司累计未分配利润为398,379.73元。本年度不作利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构》议案
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用报告》议案1.议案内容：
2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.议案内容：
详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度银行贷款总额公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数10,589,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数2,576,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东龚凯红、袁江玲及其一致行动人田波回避表决。
（十一）审议通过《关于追认2018年度申请银行贷款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认2018年度申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：
同意股数2,576,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
关联股东龚凯红、袁江玲及其一致行动人田波回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：王桂兰、蒋秉坤
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《湖南联凯科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《北京炜衡（长沙）律师事务所关于湖南联凯股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》
湖南联凯科技股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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