申安智能:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年05月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-013

证券代码:871718        证券简称:申安智能        主办券商:国融证券
              武汉申安智能系统股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:武汉申安智能系统股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:黄勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》相关规定,选举黄勇担任公司第二届董事会董事长,为连选连任,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

                                                                          公告编号:2019-013

黄勇不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于决定武汉申安智能系统股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书聘用人选》议案
1.议案内容:
根据《公司法》相关规定,聘任黄勇担任公司总经理,胡燕妮担任公司副总经
理、董事会秘书及财务负责人,以上都为连选连任,任期三年,自本次董事会
会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

                                        武汉申安智能系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月23日

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