公告编号:2019-013 证券代码:871718 证券简称:申安智能 主办券商:国融证券 武汉申安智能系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月21日 2.会议召开地点:武汉申安智能系统股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月11日以邮件方式发出 5.会议主持人:黄勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 根据《公司法》相关规定,选举黄勇担任公司第二届董事会董事长,为连选连任,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公告编号:2019-013 黄勇不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于决定武汉申安智能系统股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书聘用人选》议案 1.议案内容: 根据《公司法》相关规定,聘任黄勇担任公司总经理,胡燕妮担任公司副总经 理、董事会秘书及财务负责人,以上都为连选连任,任期三年,自本次董事会 会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 武汉申安智能系统股份有限公司 董事会 2019年5月23日