公告编号:2019-015 证券代码:871718 证券简称:申安智能 主办券商:国融证券 武汉申安智能系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过: 选举黄勇为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命黄勇为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命胡燕妮为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由黄勇主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长黄勇持有公司股份7,440,000股,占公司股本的57.6342%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理、财务负责人、董事会秘书胡燕妮持有公司股份4,960,000股,占公司股本的38.4228%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-015 (三)首次任命董监高人员履历 本次换届的董事长、高级管理人员均为连任,无新任情况。 (四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过: 任命熊亦春为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由熊亦春主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (五)换届后董监高人员情况 监事会主席熊亦春持有公司股份50,000股,占公司股本的0.3873%。不是失信联合惩戒对象。 (六)首次任命董监高人员履历 本次换届的监事会主席为连任,无新任情况。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事及高级管理人员、监事人员的换 届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《武汉申安智能系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《武汉申安智能系统股份股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号:2019-015 武汉申安智能系统股份有限公司 董事会 2019年5月23日