公告编号：2019-025
证券代码：871763 证券简称：方昇光电 主办券商：东吴证券
苏州方昇光电股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年5月21日审议并通过：
提名李述汤、辛华、廖良生、徐建荣、蒋敬东为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由李述汤主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事李述汤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事辛华持有公司股份8,000,000股，占公司股本的71.2%。不是失信联合惩戒对象。
董事廖良生持有公司股份1,500,000股，占公司股本的13.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐建荣持有公司股份617,978股，占公司股本的5.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋敬东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-025
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年5月21日审议并通过：
提名冯敏强、陈敏为公司监事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由冯敏强主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
监事冯敏强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工大会于2019年5月21日审议并通过：
选举钱磊为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。任期同第二届监事会任期。
本次会议召开5日前以书面或电子邮件方式通知全体职工，实际到会职工17人。
会议由杨亚丽主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
职工代表监事钱磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公告编号：2019-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会与公司生产、经营造成不利影响。
五、备查文件
《苏州方昇光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《苏州方昇光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《苏州方昇光电股份有限公司2019年第一次职工大会决议》
苏州方昇光电股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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