公告编号：2019-027
证券代码：871763 证券简称：方昇光电 主办券商：东吴证券
苏州方昇光电股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月7日上午10:00。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-027
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案
鉴于公司第一届董事会任期于2019年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李述汤、廖良生、辛华、蒋敬东、徐建荣担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
鉴于公司第一届监事会于2019年6月7日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，选举冯敏强、陈敏继续担任第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事钱磊一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号：2019-027
（二）登记时间：2019年6月6日上午:9：00-10:00
（三）登记地点：苏州方昇光电股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨亚丽联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇
汾湖大道1198号联系电话：0512-88859580，传真：88859579
（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《苏州方昇光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《苏州方昇光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
苏州方昇光电股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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