公告编号:2019-022 证券代码:871565 证券简称:森宇文化 主办券商:上海证券 上海森宇文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月23日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月17日以邮件方 式发出 5.会议主持人:陈志永 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2019-022 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于上海森宇文化传媒股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。 2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 董事唐柯回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容: 公司董事会提请于2019年6月10日召开2019年第三次临时股东大会,审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-022 三、 备查文件目录 《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 上海森宇文化传媒股份有限公司 董事会 2019年5月23日