森宇文化:第一届董事会第十六次会议决议公告

2019年05月23日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-022

证券代码:871565      证券简称:森宇文化        主办券商:上海证券
        上海森宇文化传媒股份有限公司

      第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月17日以邮件方
  式发出
5.会议主持人:陈志永
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况


                                                  公告编号:2019-022

  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于上海森宇文化传媒股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容:

  详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  董事唐柯回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:

  公司董事会提请于2019年6月10日召开2019年第三次临时股东大会,审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                  公告编号:2019-022

三、 备查文件目录
《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
                              上海森宇文化传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年5月23日

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