北京赛德丽科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘俊才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数67,225,077股，占公司有表决权股份总数的70.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009）（公告编号2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数8,841,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，董事刘俊才、刘冬梅需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度公司与关联方日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《预计2019年度公司日常关联交易的公告》（公告编号2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数8,841,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案设计关联交易，董事刘俊才、刘冬梅需回避表决
（九）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2019-012）。
同意股数67,225,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：沈义、杨宏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会及决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2018年年度股东大会决议》
（二）《法律意见书》
北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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