赛德丽:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月23日 查看PDF原文
北京赛德丽科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月22日2.会议召开地点:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长刘俊才6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数67,225,077股,占公司有表决权股份总数的70.21%。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年度董事会报告》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2019-011)。2.议案表决结果: 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-009)(公告编号2019-010)。2.议案表决结果: 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2019-011)。2.议案表决结果: 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(四)审议通过《2018年度利润分配方案》议案议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2019-011)。2.议案表决结果: 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2019-011)。2.议案表决结果: 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(六)审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2019-011)。2.议案表决结果: 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(七)审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》(公告编号2019-014)。2.议案表决结果: 同意股数8,841,479股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案涉及关联交易,董事刘俊才、刘冬梅需回避表决。(八)审议通过《关于预计2019年度公司与关联方日常性关联交易》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《预计2019年度公司日常关联交易的公告》(公告编号2019-013)。2.议案表决结果: 同意股数8,841,479股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案设计关联交易,董事刘俊才、刘冬梅需回避表决(九)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2019-012)。 同意股数67,225,077股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。三、律师见证情况(一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所(二)律师姓名:沈义、杨宏(三)结论性意见本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述,本次股东大会及决议合法有效。四、备查文件目录(一)《2018年年度股东大会决议》(二)《法律意见书》 北京赛德丽科技股份有限公司 董事会 2019年5月23日

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