公告编号：2019-036
证券代码：871980 证券简称：宝辰联合 主办券商：新时代证券
北京宝辰联合科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任蒋晓红为公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容：
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于聘任蒋晓红为公司董事会秘书的议案》。
蒋晓红，女，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
公告编号：2019-036
北京科技大学机械制造及自动化专业。2002.04-2011.10任北京合力思腾计算机有限公司总经理助理，2011.11-2016.5任北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书，2016.8-2017.5任北京生光谷科技股份有限公司证券事务代表，2017.06-2019.04.16任北京游够天下国际旅行社股份有限公司董事会秘书，2019.04.22至今任北京宝辰联合科技股份有限公司证券部经理。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第二十四次会议决议》
北京宝辰联合科技股份有限公司
董事会
2019年5月24日
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