公告编号:2019-037 证券代码:871980 证券简称:宝辰联合 主办券商:新时代证券 北京宝辰联合科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十四次会议于2019年5月22日审议并通过: 任命蒋晓红为公司董事会秘书,任职期限至第一届董事会届满之日止,自第一届董事会第二十四次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事4人。 会议由董事长王义先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书蒋晓红持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司原董事会秘书胡晓飞因个人原因,于2019年5月22日书面申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》规定,任命蒋晓红为公司董事会秘书。新董秘蒋晓红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (四)新任董监高人员履历 蒋晓红,女,汉族,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,北京科技大学机械制造及自动化专业。2002.04-2011.10任北京合力思腾计算机有限公司总 公告编号:2019-037 经理助理,2011.11-2016.5任北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书,2016.8-2017.5任北京生光谷科技股份有限公司证券事务代表,2017.06-2019.04.16任北京游够天下国际旅行社股份有限公司董事会秘书,2019.04.22至今任北京宝辰联合科技股份有限公司证券部经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 任命蒋晓红女士为公司董事会秘书,符合公司管理发展需要,有利于相关工作的开展,不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《第一届董事会第二十四次会议决议》 北京宝辰联合科技股份有限公司 董事会 2019年5月24日