公告编号:2019-019 证券代码:871758 证券简称:天润生态 主办券商:开源证券 广东客都天润生态科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月22日审议并通过: 选举李少励为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。 聘任李少励为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。 聘任赖小武为公司副总经理,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。 聘任李少梅为公司副总经理,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。 聘任叶文宇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年5月 公告编号:2019-019 22日起至2022年5月21日止。 聘任叶文宇为公司财务总监,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由李少励主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理李少励持有公司股份23,803,000股,占公司股本的46.78%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理赖小武持有公司股份2,701,000股,占公司股本的5.31%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理李少梅持有公司股份6,000,000股,占公司股本的 11.79%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书、财务负责人叶文宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、 换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月22日审议并通过: 选举曾文胜为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。 公告编号:2019-019 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由曾文胜主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席曾文胜持有公司股份1,996,000股,占公司股本的3.92%。不是失信联合惩戒对象。 三、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届,是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届,对公司生产、经营不会产生不利影响。 四、 备查文件 (一) 经与会董事签字确定的《广东客都天润生态科技股份有限 公司第二届董事会第一次会议决议》; (二) 经与会监事签字确定的《广东客都天润生态科技股份有限 公司第二届监事会第一次会议决议》。 广东客都天润生态科技股份有限公司 董事会 2019年5月24日