天润生态:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

2019年05月24日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-019

证券代码:871758        证券简称:天润生态      主办券商:开源证券
      广东客都天润生态科技股份有限公司

  董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月22日审议并通过:

  选举李少励为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

  聘任李少励为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

  聘任赖小武为公司副总经理,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

  聘任李少梅为公司副总经理,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

  聘任叶文宇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年5月

                                                  公告编号:2019-019

22日起至2022年5月21日止。

  聘任叶文宇为公司财务总监,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由李少励主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

  董事长、总经理李少励持有公司股份23,803,000股,占公司股本的46.78%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理赖小武持有公司股份2,701,000股,占公司股本的5.31%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理李少梅持有公司股份6,000,000股,占公司股本的
11.79%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书、财务负责人叶文宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月22日审议并通过:

  选举曾文胜为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月22日起至2022年5月21日止。


                                                  公告编号:2019-019

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由曾文胜主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

  监事会主席曾文胜持有公司股份1,996,000股,占公司股本的3.92%。不是失信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届,是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届,对公司生产、经营不会产生不利影响。
四、 备查文件
(一)  经与会董事签字确定的《广东客都天润生态科技股份有限
    公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)  经与会监事签字确定的《广东客都天润生态科技股份有限
    公司第二届监事会第一次会议决议》。

                          广东客都天润生态科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年5月24日

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