公告编号：2019-039
证券代码：835300 证券简称：人为峰 主办券商：华龙证券
甘肃人为峰药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日，以电子
邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长方敬群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-039
（一） 审议通过《关于提名许佳仪为公司董事的议案》
1.议案内容：
提名许佳仪女士为公司董事，任期自2019年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：
提议2019年6月10日召开公司2019年第三次临时股东大会。
公告编号：2019-039
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
甘肃人为峰药业股份有限公司
董事会
2019年5月24日
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