北京易家信息科技股份有限公司 章 程 二○一九年五月二十四日 目 录 第一章总则.....................................................................................................................................2 第二章经营宗旨和范围 .................................................................................................................2 第三章股份.....................................................................................................................................3 第一节股份发行 .....................................................................................................................3 第二节股份增减和回购 .........................................................................................................4 第三节股份转让 .....................................................................................................................4 第四章股东和股东大会 .................................................................................................................5 第一节股东 .............................................................................................................................5 第二节股东大会的一般规定.................................................................................................7 第三节股东大会的召集 .......................................................................................................10 第四节股东大会的提案与通知...........................................................................................11 第五节股东大会的召开 .......................................................................................................13 第六节股东大会的表决和决议...........................................................................................15 第五章董事会...............................................................................................................................18 第一节董事 ...........................................................................................................................18 第二节董事会 .......................................................................................................................20 第三节董事会秘书 ...............................................................................................................24 第六章总经理及其他高级管理人员...........................................................................................25 第七章监事会...............................................................................................................................27 第一节监事 ...........................................................................................................................27 第二节监事会 .......................................................................................................................27 第八章信息披露 ...........................................................................................................................29 第九章投资者关系管理 ...............................................................................................................29 第十章财务会计制度、利润分配和审计...................................................................................29 第一节财务会计制度 ...........................................................................................................29 第二节内部审计 ...................................................................................................................30 第三节会计师事务所的聘任...............................................................................................31 第十一章通知...............................................................................................................................31 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...................................................................32 第一节合并、分立、增资和减资.......................................................................................32 第二节解散和清算 ...............................................................................................................33 第十三章修改章程 .......................................................................................................................35 第十四章诉讼、仲裁 ...................................................................................................................35 第十五章附则...............................................................................................................................35 第一条为维护北京易家信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由各发起人以发起方式设立。公司在北京市工商行政管理局登记注册。 第三条公司注册名称:北京易家信息科技股份有限公司。 第四条公司住所:北京市海淀区知春路甲48号3号楼13层1单元16A-1。 第五条公司注册资本为人民币5250万元。 第六条公司为永久存续的股份有限公司。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条本章程所称高级管理人员是指总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章经营宗旨和范围