公告编号：2019-021
证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以电话通知及电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈训银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事任命》议案
1.议案内容：
因黄创华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董
公告编号：2019-021
事会收到公司控股股东陈训银提交的《关于董事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，钟玉成具备董事候选人的资格，故董事会拟向股东大会提交《关于董事任命的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的公告《关于董事变动（任命）的议案的公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
同意提请召开公司2019年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的公告《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-021
三、备查文件目录
广东雅琪生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议。
广东雅琪生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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