公告编号:2019-022 证券代码:872169 证券简称:雅琪生物 主办券商:安信证券 广东雅琪生物科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2019年5月23日审议并通过: 选举钟玉成为公司董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,自股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由陈训银董事长主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被选举董事钟玉成持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因 原董事黄创华因个人原因辞去董事职务,现聘请钟玉成出任公司董事。 (四)新任董监高人员履历 钟玉成,男,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年8月至2008年1月,任广州中勤会计师事务所有限公司审计助理;2008年2月至2009年12月,任广州福邦饲料科技有限公司会计主管;2010年1月至2017年4月,历任广东雅琪生物科技有限公司财务负责人、总裁助理;2013年7月至2016年6月,任广 公告编号:2019-022 州市牧盛饲料科技有限公司监事;2014年1月至2014年8月,任广东雅琪生物科技有限有限公司监事;2014年7月至今,任广州银琪生物科技有限公司监事;2017年4月至今,任广东雅琪生物科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命保证了公司董事会成员满足法定人数要求,有利于公司董事会的正常运行,对公司的日常生产经营无不利影响。 三、备查文件 《广东雅琪生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 广东雅琪生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日