熠搜能源:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月27日查看PDF原文
                  上海熠搜能源科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:蔡志方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

  公司2018年年度报告摘要详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《上海熠搜能源科技股份有限
2019年5月15号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年年度报告》(更正后)(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容:

  《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:

  《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

(四)审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:

  《上海熠搜能源科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:

  《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年财务决算报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:

  详见《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告(公告编号:2019-009)2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:

  《2018年度利润分配预案》。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

  《关于续聘会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:

  同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市广发律师事务所
(二)律师姓名:童楠李文婷
(三)结论性意见

  本所认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议
四、备查文件目录
(一)《上海熠搜能源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
(二)《上海市广发律师事务所关于上海熠搜能源科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》

                                              上海熠搜能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月27日

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