公告编号：2019-016
证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司
20118年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：北京
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李安民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数203,047,800股，占公司有表决权股份总数的78.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报2018年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-016
同意股数203,047,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报2018年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数203,047,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009及2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数203,047,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
公告编号：2019-016
（四）审议通过《关于2018年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2018年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数203,047,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数203,047,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数203,047,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
公告编号：2019-016
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京方耀律师事务所
（二）律师姓名：徐勇，刘向辉
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京久银投资控股股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京方耀律师事务所关于北京久银投资控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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