公告编号:2019-024 证券代码:872324 证券简称:西信信息 主办券商:太平洋证券 上海西信信息科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年6月12日上午9:30。 预计会期1天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2019-024 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 上海西信信息科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名张志兵为第一届董事会董事成员的议案》议案 《关于提名张志兵为第一届董事会董事成员的议案》。 (二)审议《关于提名严启宇为第一届董事会董事成员的议案》议案 《关于提名严启宇为第一届董事会董事成员的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、现场办理登记手续。 公告编号:2019-024 (二)登记时间:2019年6月12日上午9:15 (三)登记地点:上海西信信息科技股份有限公司 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:侯燕菲 联系电话:021-63286068-818 传真电话:021-63286068-810 地址:上海市徐汇区定安路55号徐汇万科中心A座304室 邮编:200030 电子邮箱:Shirley_hou@westinfosoft.com (二)会议费用:与会股东所有费用自行承担。 五、备查文件目录 (一)《上海西信信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 上海西信信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日