公告编号：2019-007
证券代码：871933 证券简称：爱尔信 主办券商：中泰证券
云南爱尔信教育科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,766,000.00股，占公司有表决权股份总数的73.83%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
公告编号：2019-007
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
公告编号：2019-007
（五）审议通过《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为实现公司持续、稳定和健康的发展，公司拟2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-007
因军队整治军产及实际经营需要，公司拟将法定住所由原来的“云南省昆明市五华区东风西路241号南疆商务二号楼六楼6025室”变更为：“云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内四号平台办公楼A座四楼”。同时,修改公司章程第四条。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南笑傲天律师事务所
（二）律师姓名：廉贵律师、吴天辰律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《云南爱尔信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《云南笑傲天律师事务所关于云南爱尔信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
云南爱尔信教育科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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