苏州制氧机股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月25日
2.会议召开地点：食堂三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张凤华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共97人，持有表决权的股份总数58,873,662股，占公司有表决权股份总数的71.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2018年年度报告》及其摘要
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《苏氧股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司2019年度经营计划与公司发展目标的报告》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容：
台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数58,873,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏坤象律师事务所
（二）律师姓名：陈兰燕沈芳
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，程序合法，结果有效。四、备查文件目录
（一）《2018年年度股东大会决议》
（二）《2018年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州制氧机股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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