众信科技:董事换届确认公告

2019年05月27日 查看PDF原文
公告编号:2019-030证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券 泉州众信超纤科技股份有限公司 董事换届确认公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、基本情况(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第三次临时股东大会于2019年05月27日审议并通过: 选举徐林英、徐民保、王雪雅、余文娇、李恺为公司董事,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东6人,持有公司股份30,324,000股,占股份总数的70.78%,会议由徐林英主持。(二)被任命董事人员情况 董事徐林英持有公司股份17,478,000股,占公司股本的40.80%,不是失信联合惩戒对象。 董事徐民保持有公司股份1,620,000股,占公司股本的3.78%,不是失信联合惩戒对象。 董事王雪雅持有公司股份297,800股,占公司股本的0.70%,不是失信联合惩戒对象。 董事余文娇持有公司股份234,000股,占公司股本的0.55%,不是失 公告编号:2019-030信联合惩戒对象。 董事李恺持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董事履历 李恺,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年5月至2017年8月担任实丰文化发展股份有限公司监事,2017年8月至今担任实丰文化发展股份有限公司董事、董事长助理。二、上述人员的聘任对公司的影响 对公司生产、经营上的影响: 上述董事选举为公司正常换届,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平,对公司生产、经营产生积极影响。三、备查文件 《泉州众信超纤科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。 泉州众信超纤科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日

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