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泉州众信超纤科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面送达方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举徐林英主持
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐林英为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一职，全体董事一致同意选举徐林英女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。徐林英不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐林英为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘徐林英为泉州众信超纤科技股份有限公司总经理，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。徐林英不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐民保为公司研发总监的议案》
1.议案内容：
根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘徐民保为泉州众信超纤科技股份有限公司研发总监，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。徐民保不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任洪平为公司销售总监的议案》
1.议案内容：
根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘
洪平为泉州众信超纤科技股份有限公司销售总监，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。洪平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王雪雅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘王雪雅为泉州众信超纤科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。王雪雅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任余文娇为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘余文娇为泉州众信超纤科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。余文娇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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