众信科技:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年05月27日 查看PDF原文

证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券
泉州众信超纤科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以书面送达方式发出
5.会议主持人:过半数董事推举徐林英主持
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举徐林英为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容:

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一职,全体董事一致同意选举徐林英女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。徐林英不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任徐林英为公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经董事长提名,拟聘徐林英为泉州众信超纤科技股份有限公司总经理,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。徐林英不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任徐民保为公司研发总监的议案》
1.议案内容:

根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经总经理提名,拟聘徐民保为泉州众信超纤科技股份有限公司研发总监,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。徐民保不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任洪平为公司销售总监的议案》
1.议案内容:

根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经总经理提名,拟聘
洪平为泉州众信超纤科技股份有限公司销售总监,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。洪平不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王雪雅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经总经理提名,拟聘王雪雅为泉州众信超纤科技股份有限公司财务负责人,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。王雪雅不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任余文娇为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经总经理提名,拟聘余文娇为泉州众信超纤科技股份有限公司董事会秘书,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。余文娇不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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