众信科技:第二届监事会第一次会议决议公告

2019年05月27日 查看PDF原文
公告编号:2019-032证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券 泉州众信超纤科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月27日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以书面送达方式发出5.会议主持人:过半数监事推举方秋平主持6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。二、议案审议情况 公告编号:2019-032(一)审议通过《关于选举方秋平为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容: 公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司发法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会设监事会主席一职,全体监事一致同意选举方秋平先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自2019年5月27日至2022年5月26日止。方秋平先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录 《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 泉州众信超纤科技股份有限公司 监事会 2019年5月27日

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