公告编号:2019-033 证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券 泉州众信超纤科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过: 选举徐林英为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 任命徐林英为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 任命徐民保为公司研发总监,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 任命洪平为公司销售总监,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 任命王雪雅为公司财务负责人,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 公告编号:2019-033 任命余文娇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由徐林英主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过: 选举方秋平为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。 本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由方秋平主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理徐林英持有公司股份17,478,000股,占公司股本的40.80%。不是失信联合惩戒对象。 研发总监徐民保持有公司股份1,620,000股,占公司股本的3.78%。不是失信联合惩戒对象。 销售总监洪平持有公司股份180,000股,占公司股本的0.42%。不是 公告编号:2019-033 失信联合惩戒对象。 财务负责人王雪雅持有公司股份297,800股,占公司股本的0.70%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书余文娇持有公司股份234,000股,占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席方秋平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举为正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 (一)《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; (二)《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 泉州众信超纤科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日