众信科技:董事长、监事会主席、高管换届公告

2019年05月27日 查看PDF原文

公告编号:2019-033

证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券
泉州众信超纤科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过:

选举徐林英为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命徐林英为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命徐民保为公司研发总监,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命洪平为公司销售总监,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命王雪雅为公司财务负责人,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。


公告编号:2019-033

任命余文娇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由徐林英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过:

选举方秋平为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由方秋平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐林英持有公司股份17,478,000股,占公司股本的40.80%。不是失信联合惩戒对象。

研发总监徐民保持有公司股份1,620,000股,占公司股本的3.78%。不是失信联合惩戒对象。

销售总监洪平持有公司股份180,000股,占公司股本的0.42%。不是

公告编号:2019-033

失信联合惩戒对象。

财务负责人王雪雅持有公司股份297,800股,占公司股本的0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书余文娇持有公司股份234,000股,占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席方秋平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届选举为正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

(一)《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

(二)《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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