公告编号:2019-016 证券代码:430411 证券简称:中电方大 主办券商:国盛证券 北京中电方大科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以电话通知方式发出 5.会议主持人:邓岳辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京中电方大科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举邓岳辉先生为公司董事长的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举邓岳辉先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 公告编号:2019-016 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任邓岳辉先生为公司总经理的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任邓岳辉先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任刘红英女士为公司副总经理的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任刘红英为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任刘红英女士为公司财务总监的议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-016 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任刘红英为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任刘红英女士为公司董事会秘书的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,继续聘任刘红英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京中电方大科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 北京中电方大科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日