公告编号：2019-017
证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出
5.会议主持人：杜俊鹏先生主持
二、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人
三、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杜俊鹏先生为公司第三届监事会主席的议案》议案1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举杜俊鹏先生继续担任公司第三届监事会主席，任期三
公告编号：2019-017
年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
《北京中电方大科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
北京中电方大科技股份有限公司
监事会
2019年5月27日
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