智衡减振:第三届董事会第四次会议决议公告

2019年05月28日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2019-023
证券代码:832027        证券简称:智衡减振        主办券商:华金证券
              山东智衡减振科技股份有限公司

              第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月25日
2.会议召开地点:公司二楼会议室(德州市宁津县开发区辽河街5号)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月15日以邮件方式发出
5.会议主持人:高云智
6.会议列席人员:高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况

    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请聘任李文政先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:

    公司原董事会秘书马保安先生因个人原因于2019年5月13日辞职,为优化公司治理结构,董事会决定聘任财务总监李文政先生兼任公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。


                                                                        公告编号:2019-023
3.回避表决情况:

    无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    山东智衡减振科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

                                        山东智衡减振科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月25日

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