公告编号：2019-016
证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：长城证券
广东乐善智能装备股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以电话方式发出
5.会议主持人：郭锡南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销广东乐善智能装备股份有限公司顺德分公司》的议案1.议案内容：
根据公司整体经营规划，为提高管理和运作效率，优化组织结构，现注销广东乐善智能装备股份有限公司顺德分公司。本议案内容详见2019年5月28
日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《广东乐善智能装备股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-
公告编号：2019-016
017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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