公告编号:2019-021 证券代码:832204 证券简称:易科势腾 主办券商:长江证券 北京易科势腾科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月28日 2.会议召开地点:易科势腾会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数17,274,376股,占公司有表决权股份总数的86.35%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案 1.议案内容: 根据公司经营发展的需要,公司注册地址由北京朝阳区望京东园523号楼21层12111,变更为北京朝阳区阜通东大街1号院3号楼11层3单元131210,具体地址以 公告编号:2019-021 工商登记注册为准。 2.议案表决结果: 同意股数17,274,376股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本决议无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案 1.议案内容: 修改《公司章程》第四条 原章程:“第四条公司住所:北京市朝阳区望京东园523号楼21层12111” 修订为:“第四条公司住所:北京朝阳区阜通东大街1号院3号楼11层3单元131210”2.议案表决结果: 同意股数17,274,376股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本决议无需回避表决。 (三)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况,对公司2019年的日常关联交易进行预计,主要表现为公司控股股东为本公司银行借款提供连带保证责任担保、抵押担保及反担保等;公司控股股东为本公司提供财务资助。 具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(编号:2019-020)。 公告编号:2019-021 2.议案表决结果: 同意股数5,646,754股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本决议涉及关联交易,股东陈波、狄颖回避表决。 三、备查文件目录 (一)《北京易科势腾科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 北京易科势腾科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日