上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（一）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,944,000股，占公司有表决权股份总数的99.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-004）和《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长杨华先生向股东大会汇报公司董事会2018年度工作情况。2018年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019年工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》对2018年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对2019年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019年度财务预算报告》。2019年度公司财务预算报告分为三个部分：一、编制基础；二、财务预算计划；三、2019年公司财务预算利润表。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数8,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所》议案
1.议案内容：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2018年度的审计服务工作，现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
经公司研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数29,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的议案公告》（公告编号2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数8,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
关联股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲蔡克亮
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度股
东大会之律师见证法律意见书》。
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日
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