公告编号：2019-033
证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：余韶文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于选举余韶文先生为第二届董事会董事长》，且根据《公司章程》第一章第七条规定“董事长为公司的法定代
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表人”，公司的法定代表人变更为余韶文先生。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日
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