证券代码:833594 证券简称:中斗科技 主办券商:太平洋证券 北京中斗科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 因公司经营发展的需要,公司拟设立控股子公司中斗文体盐城有限公司。拟设立控股子公司类型为有限公司,注册资本人民币200万元。拟设立控股子公司斗创飞行(上海)科技有限公司。拟设立控股子公司类型为有限公司,注册资本人民币200万元。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。因此本事项不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司于2019年5月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立盐城子公司的议案》、《关于设立上海子公司的议案》,本议案不涉及关联交易,上述议案无需提交股东大会审议。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 (一) 设立盐城子公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:中斗文体盐城有限公司(具体内容以工商登记为准) 注册地:江苏省盐城市亭湖区盐东镇盐海路399号 经营范围:体育活动、文化艺术交流活动组织、策划;艺术培训、体育培训、科技培训(除文化、教育和国家统一认可的职业证书类培训);教育信息咨询服务(不得从事培训);体育赛事组织、策划;体育场馆管理服务;场地租赁;体育用品及器材租赁(除射击器材);演出经纪;体育经纪人服务;网络技术研究、技术转让、技术咨询;计算机网络工程设计、施工;计算机及辅助设备、软件开发、批发、零售;商务信息咨询服务;企业营销策划;会议及展览服务;商品展示服务;设计、制作、代理、发布国内户外广告;影视节目制作;图文设计;网页设计;办公设备、教学仪器、服装、工艺品(象牙及其制品除外)、 体育用品(除射击器材)、文具用品、电子产品、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)批发、零售;互联网批发、零售:民用无人机及配件、服装、工艺品(象牙及其制品除外);电子产品设计、开发;货物或技术进出口。(上述项目国家有专项规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体内容以工商登记为准)。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资出资方式认缴/出资比例或 投资人名称 金额 实缴 持股比例 北京中斗科技股1,340,000.00现金 认缴 67% 份有限公司 盐城千鹤湾酒店600,000.00 现金 认缴 30.00% 管理有限公司 盐城市航空运动60,000.00 现金 认缴 3.00% 协会 合计 2,000,000.00 100% (二) 设立上海子公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:斗创飞行(上海)科技有限公司(具体内容以工商登记为准)注册地:上海市普陀区大渡河路1718号 经营范围:从事智能科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售:民用飞行器(除航空器)、计算机、软件及辅助设备,人工智能行业应用系统,智能机器人的研发;文化艺术交流策划,体育赛事策划,体育场馆管理,演出经纪,自有设备租赁,销售:软件开发,商务信息咨询,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,设计、制作国内广告,电脑图文设计,网页设计。(具体内容以工商登记为准)。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资出资方式 认缴/出资比例或 投资人名称 金额 实缴 持股比例 北京中斗科技股1,200,000.00现金 认缴 60.00% 份有限公司 卓桀教育科技(上800,000.00 现金 认缴 40.00% 海)有限公司 合计 2,000,000.00 100% 三、 对外投资协议的主要内容 公司拟设立控股子公司中斗文体盐城有限公司,注册资本人民币200万元,注册地址为:江苏省盐城市亭湖区盐东镇盐海路399号。 公司拟设立控股子公司斗创飞行(上海)科技有限公司,注册资 本人民币200万元。注册地址为:上海市普陀区大渡河路1718号。四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一) 本次对外投资的目的 本次对外投资,是公司根据经营发展战略的需要,依托公司在航空运动领域的经营经验,拓展新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让,整合市场资源,丰富并完善公司业务领域,增强公司综合实力。 (二) 本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局做出的决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司的对外投资安全和收益。 (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司,将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势,预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、 备查文件目录 《北京中斗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 北京中斗科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日